The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Basic Principles Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
Se consideran factores como la planificación de las operaciones financieras, la complejidad de las transacciones y la utilización de paraísos fiscales para ocultar el origen del dinero.
La Fiscalía de la AN investiga a Meta si vulneró el derecho de los usuarios a la protección de datos personales
Como abogados expertos en derecho penal, Fukuro Authorized asesora y representa judicialmente a sus clientes en el marco de cualquier tipo de delito
They served us with a complicated and tough predicament to combat but they may have always been confident and gave us a certainty that you understand you will not fall short.I'm this contact form incredibly grateful for many of the aid you have offered us and for creating the case a success, as I understand you are going to do with all of your circumstances.An enormous hug!
Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la disaster inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.
El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Le garantizamos un servicio de máxima calidad. Poseemos una amplia experiencia ejerciendo tanto el papel de la defensa como el de la acusación, y grandes conocimientos que nos permiten ofrecerle un asesoramiento óptimo.